Người đàn ông gian nan đòi 400.000 Euro gửi tiết kiệm

.

Ngày 13/6, TAND Cấp cao tại TP HCM chấp nhận một phần kháng nghị của VKS cùng cấp, tăng hình phạt từ cảnh cáo lên 2 năm tù treo đối với Đặng Thị Thu Hương (45 tuổi, nguyên phó giám đốc Phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi (quận 1) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Phán quyết được đưa ra bởi bản án sơ thẩm áp dụng không đúng quy định, tội danh này không có hình phạt cảnh cáo. 

Tòa cũng giữ nguyên mức án 22 năm tù đối với  Phú Minh Hòa (34 tuổi, cựu cán bộ tín dụng) về các tội Tham ô tài sản, Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị cáo đã có sai phạm trong việc để Nguyễn Lê Kiều Quang (39 tuổi, nguyên giám đốc phòng giao dịch Hòa Hưng) chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhà băng bỏ trốn. 

Bị cáo Hòa sau phiên tòa.

Có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, ông Dương Thanh Nghị (Việt kiều Pháp) kháng cáo yêu cầu Agribank phải trả 400.000 Euro gửi tiết kiệm, sau đó bị Quang chiếm đoạt. HĐXX không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên phán quyết sơ thẩm - tách yêu cầu của ông Nghị để khởi kiện bằng vụ án dân sự. 

Tuy nhiên, tòa cho rằng cấp sơ thẩm nhận định "do Quang đang bỏ trốn nên các chứng cứ liên quan đến hợp đồng tín dụng với ông Nghị chưa được làm rõ" là chưa chính xác. "Bởi ông Nghị gửi tiền vào ngân hàng là giao dịch với pháp nhân chứ không phải cá nhân Quang. Do đó, phía ngân hàng phải có trách nhiệm với tiền khách hàng bị chiếm đoạt", bản án phúc thẩm nêu. 

Theo nội dung vụ án, cuối năm 2013, ông Nghị có nhiều khoản tiền gửi Phòng giao dịch Hòa Hưng. Là khách hàng lớn nên mọi giao dịch ông đều làm việc với giám đốc Quang, có sự chứng kiến của các nhân viên.

Đến cuối năm 2014 ông Nghị đến tất toán các khoản bằng tiền Việt, đổi thành Euro và dồn thành một sổ tiết kiệm trị giá 400.000 Euro. Do có hai khoản chưa đến hạn nên ông được Quang hướng dẫn ký tên trên một số tờ giấy trắng để anh ta làm giúp các thủ tục tất toán trước (nhưng vẫn được hưởng lãi suất theo kỳ hạn).

Đến tháng 2/2015, ông Nghị cầm sổ tiết kiệm lên ngân hàng tất toán để mang tiền qua Pháp làm ăn thì được biết sổ này đã bị giám đốc Quang làm hồ sơ khống thế chấp để vay hơn 10 tỷ đồng, sau đó chuyển sang tài khoản đứng tên ông tại một công ty chứng khoán.

Cơ quan điều tra xác định, tài khoản tại công ty chứng khoán này do Quang mở bằng hồ sơ khống. Ông Nghị thừa nhận trong một số hồ sơ khống cơ quan điều tra thu giữ có chữ ký của ông nhưng chữ viết thì không phải. Ông sau đó yêu cầu tòa buộc Agribank trả lại số tiền Quang đã làm giả hồ sơ để chiếm đoạt.

Sếp lừa cấp dưới rồi ôm tiền bỏ trốn

Kết quả điều tra còn xác định, chiều 29/1/2015 Quang gọi điện báo cho Phó giám đốc Hương xin tiếp quỹ 34 tỷ đồng và 400.000 Euro để giao dịch với ông Nghị. Ông ta kêu Hương báo với thủ quỹ chi nhánh Mạc Thị Bưởi chuẩn bị tiền để sáng hôm sau đến lấy. Thấy số tiền quá lớn Hương không đồng ý nên Quang chỉ đạo lấy trước 17 tỷ đồng.

Hương đã phân công Hòa là Tổ trưởng phụ trách nhận và áp tải tiền cùng với bảo vệ và tài xế. Sáng hôm sau, Hòa đến Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi lấy 17 tỷ đồng áp tải tiền về, còn Quang đi theo để đổi tiền sang ngoại tệ nhằm giao dịch với ông Nghị (khách hàng do Quang phụ trách).

Sau khi nhận tiền tại Agribank Mạc Thị Bưởi, Hòa không bỏ vào túi của ngân hàng mà dùng 2 túi riêng do Quang chuẩn bị trước. Nam nhân viên cũng không đi cùng xe chuyên dụng chở tiền mà tự chạy xe máy về Phòng giao dịch Hòa Hưng, theo chỉ đạo của Quang.

Quang sau đó đã yêu cầu tài xế chở đến một ngân hàng khác, vờ đổi ngoại tệ rồi ôm 17 tỷ đồng bỏ trốn.

Ngoài ra, Quang cùng Hòa còn làm giả hơn chục hồ sơ tín dụng chiếm đoạt 22,45 tỷ đồng của Agribank. Trong đó, Quang đã chỉ đạo Hòa làm khống hồ sơ tín dụng thế chấp sổ tiết kiệm 400.000 Euro của ông Nghị để vay tiền ngân hàng. Còn phó giám đốc Hương thì ký vào 4 hồ sơ khống không thuộc thẩm quyền của mình để Quang giải ngân 3,7 tỷ vào tài khoản của vợ mình rồi chiếm đoạt.

 

NHỮNG VỤ ÁN RÚNG ĐỘNG DƯ LUẬN TUẦN QUA:...
NHỮNG VỤ ÁN RÚNG ĐỘNG DƯ LUẬN TUẦN QUA:...
NHỮNG VỤ ÁN RÚNG ĐỘNG DƯ LUẬN TUẦN QUA: Cháu...
Nên đọc
#frm_ques {border-top: 1px dotted #666; margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #detail-news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #detail-news .answer_gltt{text-align: justify; padding-left: 21px;border-left: 2px solid #ddd;margin: 10px 0px 10px 44px !important;} #detail-news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important}
Theo VnExpress
kết nối facebook youtube google plus twitter
.readmore-box { border: 1px solid #a51423 !important; margin: 15px 0; height: 253px; clear:both; overflow: hidden; } .readmore-box .heading { border-top: 2px solid #a51423 !important; padding: 5px !important; border-bottom: 1px solid #a51423 !important; } .readmore-box .heading a { font-family: UTM_Avo_B,arial !important; font-size: 15px !important; text-transform: uppercase !important; color: #a51423 !important; } .listing { padding: 10px !important; } .listing li { float: left; width: 135px !important; margin: 5px 7px !important; } .listing li .img { display: block; width: 135px !important; height: 95px !important; overflow: hidden !important; margin-bottom: 5px !important; }
Tin nóng trong ngày
  • Quảng Ngãi: Con 12 tuổi nghi giết cha rồi tạo hiện trường giả
  • Vụ kế toán trưởng treo cổ ở Nghệ An: Không đủ căn cứ xác định nguyên nhân cái chết
  • Bình Dương: Nghi án chồng đâm vợ trước trường mầm non rồi uống thuốc tự tử
  • Quảng Bình: Nửa đêm đột nhập nhà dân "khoắng" gần 200 triệu đồng
  • Tags:
  • lừa đảo
  • chiếm đoạt tài sản
  • pháp luật
  • Việt kiều Pháp đòi ngân hàng trả 400.000 Euro gửi tiết kiệm
  • Giám đốc phòng giao dịch ôm 17 tỷ đồng bỏ trốn
Thêm bình luận
Họ tên
Email
captcha
Nhập mã bảo mật
Cancel
Các tin khác
  • Ai Cập mở nắp quan tài hơn 2.000 tuổi khiến dân mạng nín thở 12:37:56 20/07/2018
  • Cuối năm 2018 thêm 143 thủ tục trên Cơ chế một cửa quốc gia 12:15:51 20/07/2018
  • Thảo Trang tung MV mới khiến khán giả không thể rời mắt 12:24:00 20/07/2018
  • Quảng Ninh: Chủ tịch UBND các cấp phải thường trực 24/24h để phòng chống mưa, lụt 12:42:16 20/07/2018
  • 5 loại củ giúp chống oxy hóa cực tốt 12:38:00 20/07/2018
  • Khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Trọng Lương 12:15:00 20/07/2018
  • Đắk Lắk: Hai xe khách tông nhau, 24 người nhập viện 11:55:27 20/07/2018
  • Sẽ thành lập 3 nhóm chuyên gia phối hợp phân tích, phát hiện, xử lý, bóc gỡ mã độc 11:47:44 20/07/2018
  • 3 mẫu điện thoại tầm trung chính hãng của Samsung giảm giá cực hot 11:25:54 20/07/2018
  • 4 xu hướng thời trang "hot" nhất Hè 2018 11:02:53 20/07/2018
  • ĐIỂM TIN THẾ GIỚI: Ông Trump mời ông Putin tới Mỹ, Nga tuyên bố sẽ “phản đòn” vụ điệp viên Skripal 11:03:04 20/07/2018
  • 9 lỗi thường mắc phải khi chăm sóc móng 11:15:00 20/07/2018
  • TT Trump: Tôi sẽ là kẻ thù tệ nhất của ông Putin nếu quan hệ Nga - Mỹ không đi đến đâu 10:24:00 20/07/2018
  • Syria: Người Kurd cày nát kho vũ khí của phiến quân ở Idlib 09:54:00 20/07/2018
Nguồn: doanhnghiepvn.vn